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投资者关系 > 企业管治

董事委员会
公司已根据相关法律法规及上市规则规定的企业管治常规成立四个董事委员会,包括战略委员会、审计委员会、薪酬委员会以及提名委员会。

战略委员会
本公司战略委员会由六名成员组成,包括一名执行董事(即王旭宁先生)、两名非执行董事(即许志坚先生及Stassi Anastas Anastassov先生)及三名独立非执行董事(即黄天佑博士、Timothy Roberts Warner先生及杨现祥先生)。王旭宁先生目前为战略委员会主席。

战略委员会的主要职责包括:研究本公司的长期发展战略及计划及就此向董事会提出建议;研究本公司的主要融资计划及影响本公司发展的其他主要战略问题及就此向董事会提出建议;及审核上述事项的实施情况。

审计委员会
公司审计委员会由三名董事组成,包括三名独立非执行董事(即黄天佑博士、Timothy Roberts Warner先生及杨现祥先生)。黄天佑博士现为审计委员会主席。

审计委员会的主要职责包括:审核本公司重大财务政策及其贯彻执行情况,监督本公司财务运营状况;审核本公司的财务资料及相关披露情况;审议批准本公司风险管理及内部控制评价工作方案,监督和评价本公司的风险管理及内部控制工作;根据董事会的授权,审议批准本公司审计预算、员工薪酬和主要职员任免,监督和评价本公司内部审计工作,拟订本公司中长期审计规划、年度工作计划和部审计体系设置方案,并向董事会报告;提议聘请或解聘外部审计机构,监督外部审计机构的工作,评估外部审计机构的报告,确保外部审计机构对其审计工作承担相应责任;协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通,并监督内部审计部门与外部审计机构之间的关系;监控本公司财务报告、风险管理及内部控制中的不当行为;及法律、法规、规范性文件、本公司股份上市地证券监督管理机构和组织章程大纲及章程细则规定的以及董事会授权的其他事宜。

提名委员会
本公司提名委员会由三名成员组成,包括一名执行董事(即王旭宁先生)及两名独立非执行董事(即黄天佑博士及杨现祥先生)。王旭宁先生现为提名委员会主席。

提名委员会的主要职责包括:拟订董事及高级管理层的选任程序及标准,并就拟议程序及标准向董事会提出建议;就提名董事、总裁及董事会秘书人选向董事会提出建议;对董事及高级管理层人选的任职资格进行初步审核;就提名董事委员会的主席及委员人选向董事会提出建议;及法律、法规、规范性文件、本公司股份上市地证券监督管理机构规则及组织章程大纲及章程细则规定的以及董事会授权的其他事宜。

薪酬委员会
公司薪酬委员会包括一名执行董事(即韩润女士)及两名独立非执行董事(即Timothy Roberts Warner先生及杨现祥先生)。Timothy Roberts Warner先生目前为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括:组织拟订董事及高级管理层的薪酬政策及方案并提交董事会审议,及根据董事及高级管理层的业绩考核提出薪酬分配方案的建议并提交董事会审议;及法律、法规、规范性文件、本公司股份上市地证券监督管理机构及组织章程大纲及章程细则规定的以及董事会授权的其他事宜。